שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 47
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.
%כוא,,
חוךף השרו
מועצה אזורית
4
אודים | ארטוף
געש | חרוצים כפר נטו
יקום
פרוטוקול מליאה מס' 47
ארטוף קדם | בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים
רישפון | שפיים | תל
אשר התקיימה ביום ראשון 18/06/2023 בשעה: 16:30
משתתפים:
חברי מליאת המועצה:
אלי ברכה, ראש המועצה
מאיר דור, סגן ראש המועצה
חבר/ה מליאה
= שוקי ארליך
אורלי עמיר
מירב קורן
פבלו לם =
| אדי וולף
= גילי בן יקר
בן הטה
מוזמנים:
הילה טרייבר ,מזכ"ל המועצה
אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה
לירז קופר, גזברית המועצה
לא הגיעו:
עו"ד עדי סדינסקי - לוי - יועמ"ש
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקולים
תב"רים
| ₪ ₪ ₪ ₪
עדכונים
חי חוניק --
ו ברקב אריה
ו
במועצה
יישוב
אודים
ארסוף קדם
ארסוף
בית יהושע.
בני ציון
בצרה
תל יצחק
חרוצים
יקום
כפר נטר
רשפון
גליל ים
, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791
הגיע/ה =
| +
הצגת דוחות כספיים, דוח מדדי ביצוע ודוח בדיקת ארנונה 2020, 2021
הצגת דוח רבעוני 01/23
הרשאת חתימה לכרטיס חכם - תמי דור
מינוי יו"ר ועדת הבחירות
|ו. 60 סז 01-05 .אצי
חוף השרו"
ימועצה אזורית
אודים | ארטוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון | בצרה
געש
חרוצים | יקום | כפר נטר
גליל ים
רישפון | שפיים | תל יצחק
מזכ"לית המועצה עדכנה כי הדוחות הכספיים נשלחו לידיעה ואין תורך לדון בהם.
4
שביל אופנים צפוני
שבילי אופנים
הערכות לחרום
עדכון תב"ר:
שיפוצי קיץ 2023
אישור פרוטוקולים:
הצעת החלטה:
לאשר את פרוטוקול מליאה מס' 45
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
" .
תב"רים:
9 ו הגדלה
תב"ר מאושר.
10
8 | 7,416,100
1 | 200090 ו
8 | 500000 200
הצעת החלטה:
לאשר את התב"רים
פה אחד
החלטה:
הקטנה
00
לאשר את הצעת ההחלטה
תקציב
לאישור.
2,000
0
2000
10000
מקורות מימון.
מימון:
3 מלש"ח רשות מקרקעי ישראל'
0 אש"ח משרד החקלאות.
5 אש"ח קרנות המועצה
מימון:
0 אש"ח משרד החקלאות
5 אש"ח קרנות המועצה
מימון:
5 אש"ח משרד הפנים
מימון:
קרנות המועצה
שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 0 | פקס. 09-9583791
מהות השינוי דברי הסבר
השתת. של הקרן לשמירה
5% על שטחיום פתוחים +
העברת תקציב מתב"ר 738
משרד החקלאות
הקטנת תב"ר = | העברת תקציב לתב"ר 910
הגדלת תב"ר
הגדלת תב"ר
60 סז 05 ה-+ס .אצ
הצבעה
פה אחד
פה אחד
פה אחד
פה אחד
החלטה
לאשר את
התב"ר
לאשר את
התב"ר
לאשר אוד
התב"ר
לאשר אוד
הוזב"ר
125% 00(
הח וף השרו אודים | ארטוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים
מועצה אזור' ת8 גש | החצים | יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל י
לאשר את מינוי אבנר פוקס למפקיד יו"ר ועדת הבחירות
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
5. הצגת דוח רבעוני 01/23:
גזברית המועצה הציגה את הדוח הרבעוני 01/2023 המצורף לפרוטוקול זה ומהווה
חלק בלתי נפרד ממנו.
הדוח מציג את הפעילות שנעשתה, ולא נרשמו בו חריגות מיוחדות.
6. עדכונים:
1. מינוי מנהלת לבית החינוך המשותף - ראש המועצה עדכן כי ועדת הבחינה
שהתכנסה מינתה את מיכל ילובסקי ששימשה כסגנית ומנהלת פדגוגית.
2 מסיבות יער - ראש המועצה עדכן כי בהמשך לוועדת ההיגוי לביטחון קהילתי
שהתכנסה, בהשתתפות משטרת שדות וגורמים נוספים מהמועצה והקהילה,
הובהר כי המועצה לא תאפשר מסיבות בתחומה.
רשמה: רעות חזן
הישיבה הסתיימה בשעה: 17:15
רכה
ראש ה
ואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקש. 09-9583791 .60 סז 05 ה-)+סה .אצי
חוף השרון
משרוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 3 לת ק ופה :+ רבון 1, שת 2033
זיהוי המסמך: 16223
2
חתימת ראש הרשות: 7
חתנימת הגזבר: ./ 0
-
היה
חוף השוון
טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪
נכטים
נכסים נזילים : קופח ובנקים
הכנסות מתנוקצבות שטרס התקבלו
חיוביט - תשלומיט לא מתוקצבים
סהייכ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכטוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סהייכ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה'יכ גרעון מצטבר בתקציב חרגיל
גרעונות טופייס בתבייריט
2.|.|23
1.009
156
04
9
07
18
5
7
2
נ]
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס טופיים
שה''כ נכטים
התחייבויות ועודפים
בנקיס: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו
ספקים ווכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחריס
סה'"יכ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפיס בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
טסה'יכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ואמניים
גרעונות מימון זמנייס
סת''כ התחייבויות ועודפים
מספר ביקורת : 16223
1
1
23
14
20000
0
8
2,125
58
עמוד 2 מתוך 10
3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023
2
11
2
208
8
07
158
05
09
3
2
205
15
55
12
22009
2-06
18
חוף השרון
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות וחיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות
ערבויות שנתנר
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב תרגיל (1)
הלוואות לכשוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סה''כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב'"רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיטוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי חגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3+
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סהייכ קרנות
(*) מתוך ּה הפרשה בגין תביעות תלויות
מספר ביקורת : 16223
3
2,006
עמוד 3 מתוך 10
3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023
1,019
2.04
9
2000
108
9
86
חוף השרון
טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪
הכנטות
ארנונה כללית
הכנטות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סחייכ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבוליס ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיוון
מענקים מיועדים
תקבוליס אחריס
שהייכ הכנטות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
טהייכ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מיס
סהייכ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סחייכ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סהייכ רווחה
סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטכר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מיס וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה'יכ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (חוצאות)
טהייכ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת : 16223
תקציב שנתי *
מאושר
000
205
00
2.08
| 3
0
2.5
05
100
200
10
10
כ
15
+8
1
100
2,011
2.1
1,000
1100
108
תקציב יחסי
לתקופה
10
209
145
5,000
בי
1055
1506
24
100
(-י
22006
00
086
4
0
עמוד 4 מתוך 10
3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023
ביצוע מצטבר
104
6
55
416
21
8
12
12
טטיה
מהתקציב
)156(
)63(
)90(
217
8
156
)112(
)100(
446
10
2008
72(
טשטיה
מחתקציב ב%
)%
9%
)62%
4%
)48%
)100(%
1%
חוף השוון
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח
תקבוליט בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלתה
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הטביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 25
משרדים אחרים
סחייכ השתתפות משרדי ממשלחח 255
אחרים | ו
השתתפות בעליס
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות 2500
השתתפות תקציב הניל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סה'יכ תקבוליס 2475
תשלומיט בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 166
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 15.7
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפיס לתברייים אחרים
סהייכ תשלומים 2.3
עודף (גרעון) בתקופת הדוח (2,368)
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 19
תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 09
יתרות זּמניות נטו לתחילת השנה 2020
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 174
תשלומיס שנצברו (סוף תקופה) 12
עודף (גרעון) נטו 222
הרכב היתרת
עודפי מימון ומנייס 2009
גרעונות מימון זמניים 17
עודף (גרעון) נטו 202
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו)
תשלומיס (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת: 16223
3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023
שנה קודמת
7
7
44
,2
6
7
19
20
1,006
10
1.0046
14
22000
19
19
2020
2,
112
200
1
201
טופט > - ריכוז תב''רים
סתיים
הפרק התלצ'בי תב'יריש
1 מנהל בללי
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
1 תברואה
2 שמירה ובטחון
3 תכנון ובנין
4 נכסים צבוריים
5 תגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
7 כלכלה ותיירות
8 פיקות עירוני
9 שרותים חקלאייס
1 חינוך
2 תרבות
3 בריאות
4 רווחה
5 דת
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
1 מים
2 בתי מטבחיים
3 נכסים
6% תחבורה
5 תעסוקה
6 חשמל
7 ביוב
8 מפעליס אחרים
9 תשלומים לא רגילים
סהייב /
מספר ביקורת: 16223
חוף השוון
ביצוע שנת
קודמת
הכנסות
התקציב
המאושר
00
3
47
1200
2008
40
200
2
ביצוע שנה
קודמת
הוצאות
12
2
|66
103
2207
07
20
8
8
89
3 - לתקופה:
ביצוע ביצוע ביצוע
תקופה זא תקופה זאת. מצטבר
הכנטות הוצאות הכנטות
100
15616 3
5 128 02
100
8 2.008
(400) 6 9
200
200 4 02
200 66 9-00
55| 43 | 1339344
עמוד 6 מתוך 10
רבעון 1, שנת 2023
ביצוע
ביצוע
מצטבר 1" י]
הוצאות הכנטות
12 08.\
0.8 2001
009 1868
408 37
225 11
3 108
0 200
6
2 10
4 2006
02 28688 -
ביצוע
מצטבר
עודף
הוצאות
1-06
5
|18
22
17
מצטבר נטו
עודף/גרעון
|08
2005
143
37
3
074(
200
66
1010
2,006
22
חוף השרון
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה השנה
עד רבעון זה
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 1,009
חיוב / ויכוי נוסף (197)
העברה לחובות מסופקיס (במינוס)
חיוביס במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 124
הנחות ופטורים (במינוס) (35)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סהייכ יתרת פיגורים לגבייה 1 |
גבייה בגין פיגוריס 1
יתרת פיגוריס בגין שניס קודמות 0
גבייה שוטפת % /
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 20008
חיוב/ויכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 5+
הנחות ופטוריס (במינוס) (5,416)
מחיקת חובות (במינוס)
סהייכ חיוב תקופתי לגבייה 7נ. -
גבייה מראש 2.1
גבייה שוטפת 13
סהייכ גבייה שוטפת 4 >-
יתרת פיגוריס לתקופה 3
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 3 -
6 גבייה מהפיגוריס (בניכוי הנחות) 9%
%6 סחייכ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 77%
6 גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות 6%
6 סהייכ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות 5%
6 גבייה כוללת מסה'יכ חיוב לגביה 2%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מייק
כמות מים שנרכשה / חופקה באלפי מייק
כמוונ מים שנמכרה / חוייבה באלפי מייק
פחת באלפי מייק
אחוז (6) הפחת
משפר ביקורת : 16223
ארנונה שנה
קודמת רבעון
מקביל
2
)62(
26
)423(
עמוד 7 מתוך 10
3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023
ארנונה סה''כ
שנה קודמת
|02
)63(
מיט השנה עד מים שנה קודמת
רבעון זה רבעון מקביל
מיסם סת'יב
שנה קודמת
טופט 6 - ארנונה
סוג הנכס
מבני מגוריס
משרדים שרותים ומסחר
בנקים
תעשיה
בתי מלון
מלאכה
אדמה חקלאית (לדונם)
קרקע תפוסה (לדונס)
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונס)
חניוניס
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
נכסים אחרים
סחיב
אזורי תעשיה משותפים
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
מספר ביקורת; 16223
חוף השרון
סה''יכ שטח
השנה במייר /
דונס
1.5
222001
14
8
1
06
0
5
116
1002
1.000
7נ 9
סה''כ שטת
השנה במ"ר
תעריף שחוייב
מקסימום בש'"'ח
2
15
0
08
4
33
0
10
3
0
121
תעריף שחוייב
מקסימוס
תעריף שחוייב
מינימוט בש''ח
7
106
50
465
4
6
0
2
תעריף שחוייב
מינימום
עמוד 8 מתוך 10
3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023
תעריף משוקלל
בש''ח שנה
נוכחית
66
111
0
7
4
2
0
2
55
תעריף משוקלל
שנת נוכחית
תעריף משוקלל
שנה קודמת
בש''ת
45
10
1
6
:6(
1
0
2
88
תעריף משוקלל
שנה קודמת
השנוי ב 9%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
0%
2%
1%
)%
השינוי ב
1
%
טה''כ חיוב שנתי
באלפי ₪
2,006
2205
6
2020
1008
19
19
2,131
23
199
|08
12014
סה''כ חיוב באלפי
₪
טופט 7 - שכר ומשרות
מס
6
1
+1
2
7
2
72
3
8
66
78
79
שס הפרק
הנהלה וכלליות
נבחרים
מנהל כללי
מנהל כספי
סהייכ הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים
תברואה
שמירה ובטחון
תכנון ובניןעיר
נכטים ציבוריים
שרותים עירונייסם שונים
פיקות עירוני
שירותים חקלאיים
סהייכ שרותים מקומיים
שרותים ממלכתיים
חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
דת
קליטת עליה
איכות טבינה
סהייכ שרותיס ממלכתיים
מפעלים
מים
בתי מטבחיים
נכסים
תחבורה
מפעלי ביוב
מפעליס אחריםם
סהייכ מפעלום
גימלאים
סהייכ כללי
רכישת שרותי כוח אדס
יועציס חיצונייס
שירותי כוחאדס מקבלן כייא
סחייב
מספר ביקורת: 16223
חוף השוון
תקציב 1023
מספר משרות עלויות שכר
2 1100
2200 9
120 8
00 19
105 1
10 1
2000 +3
10 8
200 5
455 ' 6
155 2
200 12
00 9
100 1
15 4
100 1
5 8
9 5 7
11 2000
כקדווו 25
\ תקציב 2023
מספר מועטקים עלות כוללתת
0-5 1427
2
5 1088 סרה
3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023
ביצוע בפועל 2023
עלות יחסית מט' משרות לפי
200 2
08-: 9
208 6
15 177 .
66 2
3 1
5 8
15 3
155 4
4. ו
2006 6
3 9
1400 /
55 1
1.04 3 .
120 1
14 8
04 . 9
0 1
7686 2 138 | -
מספר שעות מטפר מועסקים
- 23
עמוד 9 מתוך 10
עלויות שכר -
100
1
5-
6
177
55
%6
206
174
6
2055
217
5
|
206
38
08
556
ביצוע 1023
עלות כוללת. 77
121
11
הפרש
מספר משרות עלויות שפר
20
\(14)
2 \18)
== ' 1)
(1) (41)
\3)
3 (61)
5 ₪
1 1
6 (79)
3 (15)
2 \75)
(14)
20 (2)182 2
(8)
(1) (64)
(1) (79)
(0) (11)
5 וו ורק
הפרש עלויות
מספר שעות
1066
1
= ההאשא
חוף השרון 3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023
טופס 8 - בעלי שכר גבות
.
תיאור התפקיד תיז דרוג דרגה שכ משולב | תוספות שכר | עבודה נוטפת | התזר הוצאות הפרשים ל ה
עמוד 10 מתוך 10
מספר ביקורת : 16223